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▲台幣示意圖。(圖/記者賴亭羽攝)

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洗錢防制法將在六月底前上路,未來除金融機構外,包括會計師、律師、地政士、公證人、記帳士等5大專業人士,如須為客戶處理大筆資土地貸款銀行台新銀行信貸勞工貸款率利2017申請資格產交易、或只要客戶屬於高知名度政治人物,都有防洗錢的通報義務。根據規定,若此5大專業人士不配合通報,將處5~200萬元罰鍰。理財型房貸中國信託台灣銀行軍人貸款

金管會於今(12日)預告「會計師防洗錢辦法」等草案,未來包括資料保存、確認客戶身分(KYC)及通報都屬會計師的責任範圍;如資料保存需5年、與國內外政治人物或其家庭成員關係密切者,除確認客戶身分,更應了解辦理交易目的和資金來源。

證期局副局長張振山表示,3年前擬定的防洗錢辦各家銀行貸款利率比較法中並未包含會計師等專業人士,但未來將會納入,未來會請會計師公會進行抽查會計師,若發現其客戶涉及洗錢卻未向調查局申報,最重可能被吊銷執照。目前全台共有3776位執業會計師,未來都將配合防洗錢。

依照規定,客戶疑似洗錢態樣有六大項,包括:交易金額與客戶身分顯不相當、無正當理由多次或連續以略低於應申報門檻的金額支付、資金來源交代不清的外匯交易,客戶是重大刑案涉案人或恐怖份子、客戶未能說明交易的具體事由、客戶為他人冒用等,若遭遇此情形,會計師需向法務部申報。



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